Authorisations
Délibération n° 2022-081 du 22 juin 2022
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Enregistrement des conversations téléphoniques des collaborateurs effectuant des opérations financières » présenté par GOLDMAN SACHS (MONACO) S.A.M.
Délibération n° 2022-078 du 18 mai 2022
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des obligations de vérification aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption » présenté par Maître Richard MULLOT
Délibération n° 2022-075 du 18 mai 2022
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle afin de répondre aux obligations légales et règlementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » présentée par la SAM MIELLS