Anti-money laundering
Délibération n° 2020-106 du 1er juillet 2020
portant autorisation à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’identification et de la vérification des personnes soumises à la Loi n° 1.362 modifiée du 03 août 2009 » présenté par BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Délibération n° 2020-105 du 1er juillet 2020
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des obligations légales et règlementaires pour la lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et corruption » présenté par INTERLAW MONACO
Délibération n° 2020-100 du 29 mai 2020
portant autorisation à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’identification et de la vérification des personnes soumises à la Loi n° 1.362 modifiée du 03 août 2009 » présentée par BNP PARIBAS SA
Délibération n° 2020-067 du 15 avril 2020
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Répondre aux obligations légales et réglementaires de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et corruption » présenté par MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES S.A.M
Délibération n° 2020-064 du 15 avril 2020
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Respect des obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » présenté par FINANCIAL STRATEGY SAM
Délibération n° 2020-060 du 15 avril 2020
portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Répondre aux obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » présenté par MONACO ASSET MANAGEMENT SAM